偶看新闻三星note5国行安卓7.0:揭露非法炒金公司骗局 黄金梦成黄粱梦 2
来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/04/27 15:51:09
揭露非法炒金公司骗局 黄金梦成黄粱梦
www.eastmoney.com2011年10月25日 08:20深圳晚报
手机免费访问 eastmoney.cn|字体：大中小|我有话说 查看评论(4) 此后，他便一再邀请记者前往其公司进行面谈，10月18日下午4时，记者赶到了位于深圳罗湖鼎丰大厦28楼的这家炒金公司。在他的引荐下，记者见到了该公司的“杨总”，他向记者建议说，目前一种是炒国内黄金，另一种就是伦敦金。
记者询问应该如何选择，他说，“根据我们的经验，应该是选择伦敦金。”他解释说，国内的投资黄金的杠杆比例一般都不超过13倍的比例，而做伦敦金会很刺激，投资的杠杆比例是至少可以达到上百倍。“我们现在这里的客户有500户，70%都是做伦敦金的。”
但记者随后表示对此“不懂如何去炒”，他说，“我们可以给你签订一个协议，如果你赚钱了，我们从中抽取30%的利润，如果赔钱，我们也赔给你30%。”为了验证其说法，他随后拿出一大叠“协议书”。“你看，这就是我们给其他客户签订的文本。你至少要投资5000美元资金，其中1500美元为保证金，我们收取一笔50美元的手续费。”他说。
当记者提出炒伦敦金是否合法？他说，实际上，国内并没有规定这方面的性质，现在深圳很多公司不都是在这样做吗？记者随后看到，在该公司的营业执照的经营范围上写着，投资咨询等内容，和黄金业务没有丝毫关联。
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炒金公司：打的是擦边球，都可能会跳到坑里
此后，该公司的业务人员频繁致电记者，要求再到公司具体商谈投资事宜。对于投资的资金流向何处？他们表示，“可以通过网上支付的方式汇入香港的一家公司对公账户上。”他随后表示，“你的资金绝对安全，因为那边的账户是受到监管的，我们都是这样做的。”
但记者还是对其合法性提出质疑，该公司的“罗经理”又让一位王姓分析师致电记者，王先生干脆说，“目前国内合法的只有银行的纸黄金，其他的都不受法律保护，这在法律上是一个盲区。其他的都有风险，都是在打擦边球，资金都有可能出不来。”“我可以这样告诉你，其他的炒黄金方式，都可能会跳到坑里。”这位人士补充说。
记者在随后展开的调查中发现，目前深圳的“地下炒金”公司所推出的业务大多都是被国内禁止的“伦敦金”。21日，记者又前往福田国际文化大厦13楼，这家香港科大世纪国际投资有限公司的总经理张先生说，他们不做国内的黄金，专门炒“伦敦金”。
他向记者介绍说，“我们这里炒伦敦金，投资的杠杆比例从1比100到1比500的都有。”对于资金的投入，这里只要2000美金起步，但资金要汇往新西兰，“我们都是这样做的，那里的资金都是受到严格监管的，你可以放心。”
他还告诉记者说，“如果你不懂炒金，我们可以帮你炒，但有一个规定，如果我们帮你赚了几倍，那我们的利益就是对半分成，在一倍之内，我们要提取30%利润。同样，如果是赔钱了，我们会赔偿30%。”
为了验证其资质，记者提出要查看相关证件，他随后从抽屉里拿出两页纸，这是其在香港注册的公司，而对于其代理IKON公司的交易文本，他递给记者一大叠中英文资料，上面仅显示有签名，而无公章，记者对此也无从辨别真伪。
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公安部门：地下炒金公司善打游击战，禁而不绝
深圳市公安局经侦局相关负责人指出，所谓地下炒金就是非法炒卖黄金期货，是一些公司没有经过国家主管部门批准，擅自开展炒金业务，将投资者提交的保证金通过隐蔽渠道汇往国外账户，用于黄金买卖交易，并从中收取高额交易佣金。
他说，地下炒金及非法炒金的特征是：一，资金要汇到境外或者打到国内的个人账户，甚至一般的国内公司账户；二，伦敦金或者交易模式完全雷同于伦敦金；三，交易时经常出现无法下单或者无法平仓等操作。
而根据记者的调查情况，深圳尽管在年初进行专项打击活动，但这些地下炒金公司“纷纷转战江湖”，一位业内人士戏称，“他们习惯了游击战术。”而在目前，这些公司的发展速度非常快，他们在几年来禁而不绝，让受害者前赴后继地上当受骗，无论是个人还是相关部门，都应该去深刻反思。
骗术2
通过客户经理或迫使客户频繁交易诈取客户佣金。投资者每手缴纳的佣金不菲，通过短时间的多次交易，客户账户资金很快会损失殆尽。
骗术3
骗术败露或客户账户出现较大盈利时，诈骗团伙往往关闭客户账户、劫掠金钱，然后逃之夭夭，或改换公司名称继续进行诈骗。而客户往往自认倒霉，即使想维权也没有足够证据，只能不了了之。