偶看新闻宝鸡文理学院青果官网:卡扎菲巨额财富藏何处
来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/04/30 01:30:54
【美国《洛杉矶时报》网站10月21日报道】题:利比亚清查存货,卡扎菲的秘密财富令人咋舌
据利比亚高层官员说,卡扎菲在被打死之前在全世界的银行账户、房地产和公司悄悄积累的投资总资产超过了2000亿美元,这个数目是西方政府此前估计的两倍,平均每个利比亚人能摊到3万美元。
在执政的42年里,卡扎菲用援助和投资的钱养肥了自己的家族和部落,却没有照顾过这个国家的大部分人民。
大部分的钱都在利比亚中央银行、利比亚投资管理局和利比亚国家石油公司等国有机构名下。但调查人员说,卡扎菲及其家族成员可以随意支取这些钱。
【路透社伦敦10月21日电】题:寻找卡扎菲资产遭遇法律迷宫
专家们周五说,利比亚新领导人将不得不付出巨大努力,才能找到卡扎菲及其家族藏匿在世界各地的上千亿美元的现金与资产。随后,如果要想追回所有钱财,还将面对令人望而生畏的法律障碍。
自反对派军队将卡扎菲赶下台的战斗打响以来,美国官员说,据信约有190亿美元由卡扎菲或同伙掌握的资产被发现,并被联合国及成员国冻结。
曾效力于联合国和美国务院的洗钱问题专家维克托·科姆拉斯说,据其他推测估计,卡扎菲控制的资产仅在美国就有300亿美元之多,另外在欧洲和南非还持有大量资产股份。
他说:“卡扎菲一点都不傻。那些存在西方银行和金融机构的显而易见的不义之财大部分都被发现且被冻结。但他可能还将巨额钱财以假名或秘密编号账户藏匿了起来,或利用上锁保险箱藏匿了大量现金、贵金属以及很具市场价值的艺术品和收藏品”。
其他资产可能包括以假名或者委托亲信操控,间接持有的企业和不动产的股份。
泽西岛避税区前经济顾问约翰·克里斯滕森说,资产可能会隐藏在一些信托机构和那些为掩盖不法活动而建的门面公司里。
迪拜金融家罗杰·塔姆拉兹说:“具有讽刺意味的是,卡扎菲及其家族把利比亚国家财富和资产视为自己的财富。”
他说,他们因此将在海外持有的大部分钱或资产都投入了主权实体,如利比亚投资信托基金,这给卡扎菲的继任者追回它们带来方便,要比追查那些转入个人名下、随后藏匿起来的资产容易。发布者：凡士