饥荒怎么驯服动物:内外勾结UPS公司980万元运费遭流失

内外勾结UPS公司980万元运费遭流失 员工利用快递公司称重漏洞货运环节逐一安排人手“把关”

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（ 2012-01-21 ） 稿件来源： 法制日报案件 　　图为快递分拣流水线上的货物。　　　　　　　　　　　　　　　　　　渝友／CFP 　　
编者按
　　单位员工与其他人员内外勾结,利用单位各种管理漏洞牟利,早已不是什么新鲜的作案手法。尽管此类案件时有报道,政法机关也多作建议、指导,但一些部门、单位仍未能重视,疏于内部管理,致不法分子有可乘之机。


　　
本报记者刘建
本报通讯员黄丹
　　5名社会人员、13名UPS快递公司的员工,利用UPS公司“DWS货运称重系统”的“两次称重取小额重量”的漏洞,里应外合占用UPS公司的货运渠道,在货物的重量上做手脚,共同侵占UPS公司的运费高达980万余元。让人震惊的是,这18名人员涉及UPS货运的每一个操作和检查环节,形成集体犯罪“一条龙”化,紧密程度可谓环环相扣。
　　近日,上海市浦东新区人民法院对此案作出一审判决,被告人徐某等18人犯职务侵占罪,被判处八年十个月至一年五个月不等有期徒刑,没收财产9000元至6000元不等；退缴的赃款发还被害单位,不足部分责令继续退缴。

组队
内外勾结步步为营
　　1976年出生的上海人徐某,曾就读上海杉达大学会计专业,毕业后先后在中外运、UPS公司就职,因业务熟练,从一线的操作工升到了操作主管的位置。2008年,徐某辞去工作,开了家小饭店,生意却一直做得不温不火。
　　2009年的一天,徐某约了以前在UPS公司的3名同事张某、顾某、谢某及其朋友徐会计一起吃饭叙旧。聊到手头缺钱,想找个赚钱的项目时,5人皆深有同感。徐某突然建议,利用以前在UPS公司的人脉,偷逃货物重量,或许可以大赚一笔。对此提议,其他4人表示赞同,立即谋划起来。
　　当天,5人便作出了初步的部署,曾经接触过一些公司客户的徐某负责找客户和货源,张某、顾某和谢某则负责联系UPS内部各个环节的操作人员,徐会计则负责结算和做账。
　　不久后,他们通过UPS公司内部员工拉拢了一个关键人物——快递员组长林某。由林某“牵线搭桥”,再施以“糖衣炮弹”,徐某等5人很快便将UPS公司的1名货车驾驶员琚某,6名快递员徐某、朱某、黄某、姚某、姜某和王某,1名分拣员组长朱某,1名UPS公司虹桥中心流水线分拣员杨某,3名UPS浦东机场操作站分拣员刘某、浦某和黄某收拢旗下。

操作
流水线式畅通无阻
　　经过仔细掂量,他们将“办公”地点选在了一个交通非常便利的小区。存放在出租房内的货物,经张某和顾某预先填好各项信息后,林某便会安排快递员上门取运单,不对货物进行称重,而是直接扫描签字,计入的重量一般都在两公斤左右。这些运单会混进正常的运单一同交到虹桥UPS公司收件中心。比较急的时候,逃重的货物运单还会托人直接交到UPS公司虹桥中心流水线分拣员杨某处扫描入库。
　　而与运单相对应的货物,则会定时交到UPS公司的货车驾驶员琚某处,然后直接送到UPS公司浦东机场操作站,交由操作站刘某等3名分拣员操作。
　　“货物进仓库时都要过流水线称重量,每件货物都要称两次,两次重量有差异的,取重量小的那次计费。我们先让需要逃重的那些货正常称重,再从公司承运的其他货物中找一件重量小的货物,又称一次,货物条形码是从逃重货物的条形码复制下来的。这样再称一次的话,电脑就自动取重量很小的那一次来计算运费,就可以达到逃重的目的。”刘某说。

案发
980万元运费被侵占
　　在徐某等人的客户中,最大的客户就是假冒名牌包的销售商,其中很多是福建人,这些假冒包包专门运往国外,运费不菲。
　　徐某等人虽然赚得盆满钵满,但好景不长。2010年6月30日,UPS公司收到一封内部员工的匿名举报信,公司立即对两个运单对应的货物重新进行称重,称重结果为442.5公斤,而不是两公斤,当即便怀疑有公司的内部员工参与逃重。UPS公司事后查看工作录像发现,刘某等3名操作员在称重时有异常动作,于是向公安机关报警。
　　经过警方的排摸及缜密侦查,包括徐某等人在内的18人全部落网,他们对参与逃重的事实均供认不讳。事后,18名到案人员一共退回了赃款40多万元。
　　经司法鉴定,2009年9月至2010年7月间,徐某等18人通过在UPS公司开设的5个运输账户出运3760票货物,实际出运140693公斤货物(做手脚后的扫描记录为5801.4公斤),应支付运费1079万余元,实际支付运费仅为99万余元,造成UPS公司运费损失为人民币980万余元。
　　法院审理后认为,徐某等5名被告人共同利用林某等13名被告人作为UPS公司工作人员各自的职务便利,结伙侵吞UPS公司的财物,数额巨大,其行为均已构成职务侵占罪。据此,法院作出上述判决。
　　一审判决后,记者采访了此案的主审法官李俊英。李俊英认为,职务侵占罪和非国家工作人员受贿罪,都是公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务便利实施的贪利性犯罪,前者是通过侵吞、骗取等手段,将本单位财物化为私有的行为,而后者本质上是一种职权和利益的交易行为,主观上还有为他人谋取利益的故意,两罪的关键区别在于犯罪对象的不同,非国家工作人员受贿罪的犯罪对象是他人给付的财物,获取的财物是第三方送予的,不属于本单位所有,而职务侵占罪以非法占有本单位财物为典型特征。具体就本案而言,18名被告人的行为直接侵害的是UPS公司的利益,13名UPS员工收取的所谓的好处费究其实质侵害的还是UPS公司的运费收益,各被告人的行为应当以职务侵占罪定罪处罚。