偶看新闻佛山柏亨家具旗舰店:西班牙国家银行因马多夫案受调查
来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/04/28 19:26:20
西班牙国家银行因马多夫案受调查西班牙检方正在调查西班牙国家银行(Banco Santander S.A.)在代理客户向马多夫(Bernie Madoff)名下基金投资的过程何以造成超过23亿欧元（合31亿美元）的损失。
这家规模在欧洲名列前茅的银行自己在马多夫诈骗案中仅亏损了1,700万欧元。西班牙检方周一表示，他们希望了解西班牙国家银行与马多夫公司的具体关系，以及该行何时得知相关投资出了问题。
已于周一获保释的马多夫通过他的国际基金网络将触角伸得很广，一些对他推崇备至的基金将客户的钱投入了这场庞氏骗局中。西班牙国家银行在这里面表现非常活跃，将自己在拉丁美洲和欧洲的富有客户的大量资金交给马多夫打理。一位知情者透露，此事可能给西班牙国家银行在拉美市场的声誉和盈利带来尤其严重的损害，该行有30%的业务分布在这一地区，还计划在此进一步扩大，可这里偏偏成了该行马多夫案相关损失的重灾区。
迄今为止，就单个银行发布的数据来看，西班牙国家银行客户的损失在马多夫诈骗案中是最严重的。汇丰控股(HSBC Holdings PLC)表示其相关风险敞口为10亿美元。在其他向马多夫“输送”资金的小型基金中，西班牙国家银行董事长艾米里奥•波坦(Emilio Botin)的两位家庭成员──儿子加维耶•波坦-桑兹(Javier Botin-Sanz)和女婿居里埃莫•莫荷内兹(Guillermo Morenes)管理的机构也榜上有名。
西班牙国家银行在全球金融危机中基本未受正面冲击。波坦曾在去年骄傲地介绍自己避险经验，说该行正是因为坚持商业银行业务、避开花哨的投资工具才没像其他金融机构那样泥足深陷。西班牙国家银行一度被视为风暴中难得的安全一角，它并购了一些市值跳水、处境比较艰难的银行。
检方办公室表示，西班牙反贪机构的检察官将密切关注西班牙国家银行、投资基金Fairfield Greenwich Group及马多夫基金之间的关系。
某知情者表示，拉美客户的损失占到了西班牙国家银行客户总损失的三分之二左右。其中墨西哥客户受到的影响最大，亏损额将近4亿美元；阿根廷、巴西客户分别亏损约3.5亿美元和3亿美元；受到影响的拉美客户总人数多达3000人。
这位知情者透露，通常客户会将资产的10%到20%投资于西班牙国家银行旗下主要的马多夫基金对口投资工具Optimal Strategic基金中；但有些人的相关投资比例高达80%。
知情者说，西班牙国家银行的很多客户威胁要将剩余资金撤出，有人正在考虑起诉该行失职。来自墨西哥金融中心蒙特瑞的著名律师埃纳斯多•卡纳莱斯(Ernesto Canales)说，已经有一些客户就此事跟我进行了接触。
这家规模在欧洲名列前茅的银行自己在马多夫诈骗案中仅亏损了1,700万欧元。西班牙检方周一表示，他们希望了解西班牙国家银行与马多夫公司的具体关系，以及该行何时得知相关投资出了问题。
已于周一获保释的马多夫通过他的国际基金网络将触角伸得很广，一些对他推崇备至的基金将客户的钱投入了这场庞氏骗局中。西班牙国家银行在这里面表现非常活跃，将自己在拉丁美洲和欧洲的富有客户的大量资金交给马多夫打理。一位知情者透露，此事可能给西班牙国家银行在拉美市场的声誉和盈利带来尤其严重的损害，该行有30%的业务分布在这一地区，还计划在此进一步扩大，可这里偏偏成了该行马多夫案相关损失的重灾区。
迄今为止，就单个银行发布的数据来看，西班牙国家银行客户的损失在马多夫诈骗案中是最严重的。汇丰控股(HSBC Holdings PLC)表示其相关风险敞口为10亿美元。在其他向马多夫“输送”资金的小型基金中，西班牙国家银行董事长艾米里奥•波坦(Emilio Botin)的两位家庭成员──儿子加维耶•波坦-桑兹(Javier Botin-Sanz)和女婿居里埃莫•莫荷内兹(Guillermo Morenes)管理的机构也榜上有名。
西班牙国家银行在全球金融危机中基本未受正面冲击。波坦曾在去年骄傲地介绍自己避险经验，说该行正是因为坚持商业银行业务、避开花哨的投资工具才没像其他金融机构那样泥足深陷。西班牙国家银行一度被视为风暴中难得的安全一角，它并购了一些市值跳水、处境比较艰难的银行。
检方办公室表示，西班牙反贪机构的检察官将密切关注西班牙国家银行、投资基金Fairfield Greenwich Group及马多夫基金之间的关系。
某知情者表示，拉美客户的损失占到了西班牙国家银行客户总损失的三分之二左右。其中墨西哥客户受到的影响最大，亏损额将近4亿美元；阿根廷、巴西客户分别亏损约3.5亿美元和3亿美元；受到影响的拉美客户总人数多达3000人。
这位知情者透露，通常客户会将资产的10%到20%投资于西班牙国家银行旗下主要的马多夫基金对口投资工具Optimal Strategic基金中；但有些人的相关投资比例高达80%。
知情者说，西班牙国家银行的很多客户威胁要将剩余资金撤出，有人正在考虑起诉该行失职。来自墨西哥金融中心蒙特瑞的著名律师埃纳斯多•卡纳莱斯(Ernesto Canales)说，已经有一些客户就此事跟我进行了接触。