偶看新闻去掉清华同方romstar:日志构建三项机制破解打击网络传销难题
来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/04/26 13:06:48
建立以情报信息为主导的发现机制。笔者认为，工商机关应通过加强信息研判，过滤提炼关键词数据，如网络直销、纯资本运作等，建立网络传销的关键词库；通过多方采集各类传销组织和传销主体的信息，建立网络传销违法主体信息库。金华市工商局就是依托网络监管软件，以“两库”为基础，运用“两平台”，建立了举报和巡查并重、以网络情报信息为主导的网络传销发现机制。“两库”是指关键词库和网络传销违法主体信息库。“两平台”是指网络传销举报受理平台和网络传销巡查平台。网络传销平台借助工商外网的经济违法案件举报平台设立，网络传销巡查平台巡查三个主体，分别是登记在册市场主体、重点网站、重点商务网站，工商机关应通过对各种网上信息进行选择、筛选，发现网络传销信息或者传销网站。
建立以高效打击为目标的查处机制。查处机制的总体思路是“定点、牵线、摧网”。点，即网下具体当事人；线，为建立层级的上下线；网，为无数线构成的运行网络。确定网络传销行为，当事人是构建查处机制的第一步。笔者认为，工商机关应会同当地公安机关网监支队情报大队对辖区内常态化链接传销网站的IP地址进行追踪，锁定其准确位置，进而通过实地排查明确具体的参与当事人。同时，追根溯源查清组织者所在地和服务器存放地，为下一步打击提供尽可能多的信息。如在查处温州肽康生物科技有限公司“健康会馆”网络传销一案中，金华市工商局通过IP地址追踪，发现其服务器位于温州，在浙江省工商局统一指挥协调下，先控制服务器，金华、温州工商人员联动，一举端掉了该网络传销组织，教育遣返参与传销人员400余人，传销组织者被追究刑事责任。
确定网络传销当事人后，工商机关应周密部署，采取外围调查、部门合作、重点突击的方式，在第一时间、第一现场固定证据，重点查清表现形式、网络层级、资金流向。如在世界通国际科技有限公司“Link World软件增值服务卡”网络传销一案中，金华市工商局执法人员突击检查其经营场所，第一时间控制两台直接用于网络传销操作的笔记本电脑，进而掌握了网络传销骨干的用户名和密码，查清了会员从事网络传销活动的网络图、资金往来记账单，同时现场提取了各种宣传材料和产品代理合同书，通过固定大量的直接证据，为案件的顺利查处奠定了基础。
电子取证是网络传销证据链中最重要的一环，工商机关应想办法用各种手段固定电子证据。对于网络数据，工商机关应利用录像、下载网页等方式对网络传销的组织关系、层级关系、资金关系等进行技术固定。对于计算机数据，工商机关应借助公安机关的技术侦查手段对原始文件进行分析，将网络传销的电子数据转化为所需要的电子证据格式，然后刻录成光盘或制成书面材料。如在马来西亚IPC全球异业联盟有限公司“UPAY”消费积分卡网络传销一案中，金华市工商局执法人员就以录像的方式固定网络传销操作方法，以网页下载的方式固定网络传销参与者在系统中的各种数据及其相互关系，以提取QQ聊天记录的方式固定当事人上下线的具体联系情况，从而形成了完整的证据链，最终使该案顺利移送公安机关处理。
建立以宣传指导为手段的防控机制。笔者认为，工商机关应加强对打击网络传销违法行为的宣传，除了揭露传销的危害性、表现形式外，应重点会同公安机关对涉案的网络传销网站进行预警。同时，工商机关应会同通信部门加强对各网络运营商的管理,指导互联网服务企业建立健全网络传销信息发现、屏蔽、溯源机制，以达到“以网制网”的目的。
□浙江省金华市工商局 陶国建
打传大家谈 |原创：中国工商报 |标签：网络传销威客威客网佣金