偶看新闻酷冷至尊v8gts多重:黑平台的操作模式分析
来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/05/06 02:16:02
现在在国内的外汇交易公司层出不穷， 百花齐放。不但有真正的监管最严的美国公司（注册在CFTC和 NFA 监管），还有假冒的没有监管的美国公司（比如说在德拉瓦州注册），大量的英国，澳洲等西方国家注册的公司，监管极其宽松的澳门，新西兰，甚至风险性非常大，可以随意设立或撤除公司注册的所谓离岸中心岛国，如： 英国殖民地处女岛，巴拿马，开曼，塞浦路斯，马耳他等。一般人可以只要花几千人民币，就可以在国内的会计师事务所开一家香港或海外的公司，然后租一个MT4平台，在国内稍微做一下宣传 ，或者雇佣多点销售代表跑业务， 给高点返点给代理商，送多点入金优惠，就可以在国内做大生意了 。如果客户不太信任资金安全，他们可以随便在香港的汇丰，花旗，东亚等银行设立公司帐户，利用国内客户认为香港可以通过自由行过去考察，香港为国际金融中心，有监管的猜想， 就让客户往香港的知名银行汇款。（哪知道香港是可以允许全世界任何个人或公司，在香港设立银行账户的，但是只是视为一般的存户，并不是设立为金融机构被香港金融监管部门监管，因为这些公司根本没有申请香港的注册，所以香港不会限制任何的这些普通的银行账户随意动用和撤资与提款）。 客户入金后， 不法平台交易公司就可以在交易平台上为所欲为，大开杀戒了，如：滑点、打止损、 限制或拒绝止赢、甚至锁住他的帐户不让他进入平台。 如果客户交易水平非常高，导致连这些关口都通过了，还能获取盈利，那么就控制客户出金，把IB的佣金没收，因为他的客户赚钱了，最后还可以把客户的全部资金卷走 。这就是现在您看到国内的很多所谓的国外公司的做法 。因为现在除了美国监管严格，门槛很高的话，就算包括英国和澳洲等 ，监管都很宽松 。在美国，通过NFA注册为FCM - 交易商所需要的2500万美元门槛，在瑞士可以注册5家银行。 而香港和日本，是对于本土客户保护得还算好，但不保护非本土客户。 （所以香港公司会让中国大陆客户在澳门或新西兰的公司开户以避开香港的监管）
如果客户不信任其他国家注册的公司，只信任美国公司，他们为了忽悠不懂英文或不懂NFA法律的中国客户， 让他们看到公司在NFA是有注册的，他们虽然没有能力注册为FCM - 交易商 （可以接收客户存款），就注册为比如Introducing Broker - 代理商，或CTA – 商品交易顾问， 手续简单，只为业务介绍或代客操盘。然后让客户往香港打款到他们的所谓公司的银行账户。其实在CTA公司的客户汇款到美国是不允许的，因为这些公司根本不能够接受客户存款，资金不受监管，但汇到香港没人管， 美国不管，香港也不管，客户的资金安全绝对没有保障。
更不用提中国国内的市场了，根本没有监管，谁都可以进来。就算在美国，像我们使用MT4的，而用银行间ECN平台的 ，也只有2家，因为利润是固定有限的。而使用做市商模式的话， 利润非常庞大可观，因为除了赚取客户的点差之外，还可以通过跟客户对弈来赚取客户的亏损，如果对错了，就通过平台来操纵损害客户的利益。