su如何导出cad:李东哲兄弟将巨额资金转移到加拿大/环球华报

2007-06-28 21:15  环球华报(加拿大出版)【环球华报记者黄运荣报道】中国银行哈尔滨河松街支行诈骗案涉嫌主谋李东哲、李东虎兄弟，今天（28日）在加拿大移民及难民局聆讯庭上，没有直接否认中国方面的有关指控，并表示已经无路可逃。据移民部在庭上提供的资料显示，李氏兄弟可能已将3亿6000万元人民币转移到加拿大，其中1亿元为高山所有。

今天，加拿大移民暨移民局再次开庭，对李东哲、李东虎兄弟进行拘留聆讯。李氏兄弟代表律师坎农（Douglas Cannon）日前曾要求裁判官同意聆讯以闭门形式（private）进行，但遭移民部强烈反对。最后，裁判官李安·金（Leeann King）否决闭门聆讯的请求。

曾九获来加签证

今天的聆讯首先由移民部代表律师哈奇（Alannah Hatch）陈词。根据移民部提供的资料，李氏兄弟不是加拿大公民或永久居民，是中国公民，2000年1月至2004年7月间，李东哲曾获发9次来加旅游签证，李东虎则有4次。2004年1月28日李东哲获发来加一年期有效签证，李东虎也于2004年7月4日在北京获得一年期有效的来加签证。

李氏兄弟两人最后一次进入加拿大是2004年12月31日，入境时获准在加逗留6个月，至2005年6月期满。但在签证到期后，李氏两人没有向加有关当局申请延期，目前两人在加是非法逾期居留。

当问到为什么签证过期没有办理续期，李东哲说因以为很快可以加到中国，所以没有留意。但当移民部律师讯问他到底知否具体签证到期日子，他回答前后矛盾，只是强调自己是“违规不违法”。

往加转移三亿六

移民部提供的资料还证实，李氏兄弟已将巨额资金从中国转移到加拿大。一位名叫袁野（Yuan Ye，音译）的证人在其2005年4月22日的证供中表示，李氏兄弟曾将2亿元人民币转移到加拿大，李氏兄弟及高山各得1亿。另外，在2004年11月来加之前，李氏兄弟在银行开了一张1亿6000万元人民币的转账支票（transfer cheque）到加拿大一家公司的户口。据加拿大皇家骑警表示，这家公司就是在曼尼托巴省温尼伯（Winnipeg）注册的世纪绿洲（Century Green Line Co.）。李东哲在庭上也承认该公司是其妻子与好友穆杰（Mu Jie，音译）注册成立。

曾承认资金非法

据袁野的供词，李氏兄弟在2004年底来加前向他表示遇到麻烦，要到加拿大躲一躲，并处理了公司财务账本和车辆。按照有关资料显示，李氏兄弟前后至少将3亿6000万人民币转移到加拿大。根据皇家骑警的证供，李东哲曾直言不讳地说，这些资金为非法所得，但他拒绝提供有关资料。不过，李东哲昨天在庭上否认曾经说过此话，并称这些钱是其在中国合法营商所得，而且是在2002年转到加拿大，早于中银诈骗案发生的日期。

据移民部提供的资料，李氏兄弟曾在温哥华买卖一幢价值300万加元的物业；2002年6月时又以52万加元购入一个公寓单位；2002年9月，以219万加元购入4套公寓，名字分别为李东哲、李东虎、李东哲的妻子及高山的妻子李雪。李氏兄弟还曾拥有3部豪华的宝马汽车。不过，2005年被中国政府通缉后，李氏兄弟变卖了所有物业和豪华车辆，并关闭银行帐户。到2005年底，在李氏兄弟的名下，已没有任何银行账户和物业了。李东哲曾说，这是为了以逃避加警方的追查。 李东哲说，变卖物业后，他将所有资金转给一位姓何的男子，由何氏负责他的生活费用。目前何氏还欠李东哲的妻子120至130万加元。

逃到加拿大躲避

哈奇在庭上表示，李氏兄弟2004年底来加并不是度假，而是躲避中国有关当局的追捕。李东哲在庭上承认，他最后一次来加，是因为东北高速公路股份有限公司董事长张晓光报信说，中纪委已经在调查东北高速及张本人，案件可能会“拖累”李东哲。李东哲说，“我与张晓光2004年12月31日同一天从长春到北京，”并在北京机场餐厅，亲手把30万美元现金交给张晓光。

李东哲说，来加后每天都会打1至2次电话给张晓光，等候消息及观察事态发展。不久，张被捕，李东哲的公司也被查封。

李东哲表示，在2006年夏天发现有人跟踪他们兄弟，并从2006年底本地中文报纸一则新闻里证实监视他们的是加拿大政府人员。

喜来登酒店被捕

移民部代表律师哈奇透露，加边境服务处在2006年11月12日已经就中国对李氏兄弟的指控提出报告；11月17日有关当局签发对李氏兄弟的逮捕令；2007年2月23日进行逮捕。

哈奇说，2007年2月18日至19日间，有人目睹李氏兄弟与一个身份不明人士出现在温哥华市中心的喜来登酒店（Sheraton Vancouver Wall Centre Hotel），当时，这位陌生人将房间钥匙交给李氏兄弟，两人并没在酒店登记。2月20日，温哥华市警与李氏所住的房间联系，并用中文多次要求房客开门，但房里的李氏兄弟拒绝开门。于是市警申请搜查令，在2月23日采用强行手段进入酒店房间，对李氏两人进行逮捕。

被发现双重身份

移民部资料显示，在酒店房间的马桶内，发现了一些被撕毁的护照及身份证明文件资料，其中有一本被毁的中国护照属于周华（Zhuo Hua，音译），并有前往马来西亚的签证。另据资料显示，李东虎曾用郭峰（Guo Feng，音译）之名乘飞机前往多伦多。

今天，李东哲在庭上直言不讳地说，他们都拥有两个不同的身份，李东哲又持有周华的证件；李东虎则是郭峰。“证件是在中国合法得来的，当时在深圳交了2万元人民币的城市增容费，便获得当地的户口。”
因信风水而改名

他说，几年前，曾请一个香港人为自己算命，那人认为他们若要后半生过得顺利就要改名字。所以在深圳落户时，他们兄弟就使用了风水先生给他们改的名字。

当移民部另一位代表律师海兰（Hyland）讯问他为何要在被捕前撕毁证件时，李东虎表示是为了避免如余振东和赖昌星拥有香港身份那样的麻烦。

哈奇引用加警方的证据特别指出，李兄弟两人曾先后使用至少十个假名字。

此外，李东哲在庭上也承认，在中国时曾因诈骗行为两次入狱。
坦言已无路可逃

当被问及为什么有没有计划再逃跑时，李东哲说，“我从中国逃到这里，还往哪里逃？已经无路可逃了。”他也表示不会逃到美国，“加拿大有全世界最完善的法律，如果这里保护不了我，全世界没有一个地方可以保护我。”李东哲还说，如果要躲避起来，不用到加拿大，在中国就可以，现在他的妻儿在中国已经藏匿多时。

当移民部律师问及他们是否觉得无辜时，李东哲并没有正面回答，只是说，“我的妻子和小孩肯定是无辜的”，至于他自己，在没有判决之前仍是无罪的。

在回答加移民部律师的查问中，李东哲推翻了一些早前向加警方作出的供词，聆讯庭将于7月3日继续审理，并传召加边境处办案人员到庭作证，以裁决是否同意李兄弟保释。

另据移民暨难民局发言人安德森（Melissa Anderson）透露，有关李氏兄弟两人申请难民被拒的上诉案，加联邦法院已排期于8月7日进行司法复核。如果最后被驳回，针对李兄弟两人的驱逐令将启动执行程序。