护士职业生涯规划目标:2011年度中国企业家犯罪报告(全文) 02

2011年度中国企业家犯罪报告(全文)
2012年01月16日 09:18:46
来源：法制日报
【字号：大中小】【】【纠错】
企业家屡遭举报、通缉、失踪、自焚、遇害、绑架等事件
2011年，在上述199例企业家犯罪案件外，有21位企业家亦受到媒体的关注：
1. 有3位企业家被通缉。一位是内地知名地产商曾伟，2010年10月7日因涉嫌行贿和洗钱被香港廉政公署逮捕；2010年12月，曾伟以家庭原因申请离开香港返回内地，法官批准他以80万港元保释外出；2011年7月4日，曾伟涉嫌行贿一案，移至高于裁判法院的区域法院审讯，但曾伟未出席。香港区域法院遂发出通缉令；另一位是西安市福德森公司董事长黄云英，因在经营过程中发现黄云英股东有侵占公司资产的不法行为，经西安市公安局经济侦查大队立案侦查，2011年4月开始通缉；再一位是西安商贸旅游学院院长、曾任西安东亚饭店和解放饭店总经理的王勇，2011年10月底记者在西安商贸旅游学院家属院门口看到了这张通缉令。
2. 被举报涉嫌犯罪的有3人。一是重庆国际信托投资有限公司总经理翁振杰，2011年1月被重庆市第三届人大代表、重庆同创置业（集团）有限公司创始人张明渝实名举报；二是广西壮族自治区粮油食品进出口公司总经理、广西“梦之岛”连锁店董事长刘礼宁，10月份被广西“梦之岛”连锁店总经理钟群举报；三是三联集团董事长张继升，三联商社2011年12月13日公告称，公司拟对三联集团违背与公司签订的《房产抵债协议》、以房屋所有人身份提起诉讼、继续侵占上市公司巨额资金的行为，向公安机关举报，请求司法机关追究三联集团、时任董事长张继升、时任监事会主席韩炳海等相关责任人涉嫌“背信损害上市公司利益罪”的刑事责任。
3. 自焚者2人。一是包头惠龙公司董事长金利斌，2011年4月13日自焚在汽车里，随后包头惠龙公司非法吸收公众存款案随之浮出水面，2011年7月，包头惠龙公司非法吸收公众存款案共有11名包括企业高管在内涉案人员被警方刑拘或逮捕，2011年12月开庭审理；二是东莞冠顺皮具厂老板廖发球，2011年12月14日被人发现自焚在办公室内。
4. 遇害者3人。一是东莞身家过亿的女老板，2010年9月26日晚开奥迪名车出门被盯上，持枪歹徒伺机上车将其控制，并令其一路开到广州。尽管被劫持者一路配合倾尽全身财物，更主动告知有300多万元存款的银行卡密码，仍在最后被凶残悍匪用皮带勒死。2011年5月该案开庭时才揭开内幕；二是宝鸡房地产商章某。43岁的章某，在新疆乌鲁木齐做房地产生意，因为长期和妻子分居两地，与洗脚城的女服务员朱某有固定性伴侣关系，章某包养了朱某。2011年6月2日，两个男人遇到了一起，发生扭打。段某拿起屋中的水果刀狠刺章某，又用棍子猛打，章某丧命。三是广东省人大代表、高州市云潭镇源兴木业有限公司总经理龙利源，2011年12月23日下午在阳春市八甲镇八甲火锅城与人吃火锅时出现中毒症状，经送当地医院抢救无效死亡，疑被投毒致死，警方尚在破案中。
5. 失踪3人。一是浙江“唐鹰服饰”胡绪儿欠银行贷款超过1亿元，民间借贷约2000万元，2011年8月底失踪；二是浙江信泰集团有限公司董事长胡福林，2011年9月称由于企业投资太大，涉及面太广，资金链已断掉，破产了，于是便“失踪”了；三是安徽中奥混凝土有限公司的董事长丁国财，2011年12月失踪。
6. 其他7人。包括南京某房地产公司董事长遭遇艳门照；江苏省无锡某福建从事珠宝生意的商人的儿子传赌博输光家产举家失踪；江苏泰兴一家机械加工设备企业负责人的儿子遭遇绑架；山西焦煤集团董事长白培中网传家中遭劫，劫匪抢劫5000万元而其妻报案称300万，白培中遭免职；而2010年传说遭通缉的山西首富、山西金业煤焦集团董事长张新明，2011年初又说报道不实；健力宝集团原董事长、总裁张海，多次减刑后2011年初悄然出狱；曾有“中国民营石油第一人”之称的原湖北天发实业集团有限公司董事长龚家龙，原被法院以违规披露、不披露重要信息罪，判处龚家龙有期徒刑一年零七个月，并处罚金20万元。2011年8月30日，湖北省鄂州市中级人民法院判决原被告人龚家龙无罪。
2011年，企业家的遭遇五花八门。这么多的前车之鉴，能否成为后事之师呢？
京都所：企业家涉嫌犯罪案件的六个方面
撰稿 朱勇辉律师
北京市京都律师事务所合伙人作为法律服务的专业团队，北京市京都律师事务所一直关注企业家犯罪现象。在京都所承接的刑事案件中，有相当一部分是企业家涉嫌犯罪的案件，其中有许多案件受到社会各界的广泛关注，比如至今尚未结案的本色集团吴英集资诈骗案，去年国美电器黄光裕内幕交易案、以及前年的爱建集团颜立燕合同诈骗案，更早的三九集团赵新先滥用职权案，等等，可以说不胜枚举。为此，京都所专门设立了“企业法律风险防控部”，把企业家的刑事风险防范作为研究的重点。在参加本次发布会前，我特地对京都所2000年以来十二年间承接的经济犯罪案件的数据进行了统计分析，下面把相关结果提供给大家。虽然这些数据不一定具有普遍性，不一定有多大说服力，但从一个侧面也反映了企业家犯罪的一些现象，供大家参考：经过统计我们发现，2000年以来，京都所承办的企业家涉嫌犯罪案件，集中在以下六大方面：
（一）职务类犯罪：占38%（未统计国企贪污、挪用公款罪比例），集中在以下四个罪名：
职务侵占罪，约占总数的19%
挪用资金罪，约占总数的7%
非国家工作人员受贿罪，约占总数的3%
行贿罪，约占总数的9%
（二）资金类犯罪：占30%，集中在以下八个罪名：
合同诈骗罪，约占总数的18%
贷款诈骗罪，约占总数的3%
非法吸收公众存款罪，约占总数的3%
票据诈骗罪，约占总数的2% 集资诈骗罪，约占总数的2%
信用证诈骗罪，约占总数的1%
非法集资罪，约占总数的0.6%
骗取贷款罪，约占总数的0.3%
（三）经营类犯罪：占22%，集中在以下七个罪名：
非法经营罪，约占总数的7%
走私类犯罪，约占总数的7%
强迫交易罪，约占总数的3%
生产销售伪劣商品罪，约占总数的3%
内幕交易罪，约占总数的1%
擅自发行股票罪，约占总数的0.3%
操纵证券交易价格，约占总数的0.3%
（四）涉税类犯罪：占5.2%，集中在以下五个罪名：
逃税罪（包括原偷税罪），约占总数的3%
虚开增值税专用发票罪，约占总数的1%
非法购买增值税专用发票罪，约占总数的0.6%
非法出售增值税专用发票罪，约占总数的0.3%
骗取出口退税罪，约占总数的0.3%
（五）注册资金类犯罪：占2.4%，集中在以下三个罪名：
虚报注册资本罪，约占总数的1%
抽挑出资罪，约占总数的0.8%
虚假出资罪，约占总数的0.6%
（六）知识产权类犯罪：占1%，集中在以下两个罪名：
销售假冒注册商标商品罪，约占总数的0.3%
侵犯商业秘密罪，约占总数的0.6%
分析上面的数据，我们发现，前三类犯罪（职务、资金、经营）总和占了总数的90%。我们认为，企业家容易出现刑事风险的这三类犯罪，反映出三个问题：
一是利用职务贪利型犯罪突出，反映出无论国企也好，民企也好，如何搞好廉政建设，加强监管机制，都是一个显著的问题，也是一个老话题。
二是在融资环节频频犯罪，反映出企业对资金的需求旺盛，而供应与需求的失衡，导致出现了不惜以犯罪手段进行融资的现象。那么，如何建立健全一个完善的金融供应体系，让不同类型的企业都有顺畅的融资渠道，如何让民间资本健康发展，是值得我们思考的紧迫问题。
三是经营方式不断踩“雷”，这其中除了一些急功近利铤而走险的企业外，有相当一部分企业实际败在了“创新”上，这些“创新”的经营方式往往伴随着极高的经济风险，就像一场赌博，成则赢得光环无数，被视为改革家、弄潮儿，败则带来刑事风险，成为阶下囚。这反映出市场经济的发展已到了一个更新、更高的层面，如何进一步规范市场，如何更加完善市场经济法律体系，需要我们加强相关的研究，跟上时代发展的步伐。
2011年中国企业家案件进度一览表
序号 姓名 原所在企业及曾任职务 案件进度
33 黄华章 浙江巨化集团公司原副总经理 一审判决
34 董跃进 中国通信建设集团有限公司原总经理助理 一审判决
35 刘炳坚 海口城坚实业发展有限公司等公司法定代表人 一审判决
36 李某刘某 南京市公路防护设施工程有限公司两名负责人 一审判决
37 王民岗 北京城建集团有限责任公司南京国际广场工程项目部经理 一审判决
38 张涛 北京源恒房地产估价有限公司、 北京地通房屋拆迁有限公司原总经理助理 一审判决
39 丰云龙 上海中盛房屋动迁公司、上海伟龙房地产公司负责人 一审判决
40 李德亮 北大会议中心餐饮部经理及2号楼餐厅经理 一审判决
42 谭庆中 公用集团董事长 一审判决
43 叶水福 福建泉州一企业负责人 一审判决
44 孟繁程 原北京红义物业管理公司经理 一审判决
45 吴美荣 上海水利电力对外工程有限公司、 上海港源工业贸易有限公司副董事长兼总经理 一审判决
46 吕朝营 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司张沟煤矿原矿长 一审判决
47 何志军 浙江之俊控股集团法定代表人 一审判决
48 唐启楹 湖北襄阳市烟草专卖局原局长 一审判决
49 施万中 中国移动通信集团党组成员、人力资源部总经理 一审判决
50 张春江 中国移动通信集团公司原副总经理 一审判决
51 李湘铭 省十一届人大代表、湖南众一集团董事长 一审判决
52 宋立新 某国有银行金融市场部副总 一审判决
53 陈啟荣 贵阳市原铜锣湾夜总会老总 一审判决
54 卫承伟 重庆谊德实业有限公司及法定代表人 一审判决
55 徐干饶 江西省鹰潭市某资产营运公司总经理 一审判决
56 陈明阳 沙区政协委员，沙区青木关镇人大代表，企业董事长 一审判决
57 冯永明 光明集团创始人、前董事长 一审判决
58 陈实 重庆合川盐井三峡矿石有限公司老板 一审判决
59 汪建中 北京首放投资顾问有限公司法人代表 一审判决
60 吴植辉 澳籍华人、广东易网通投资咨询有限公司原董事长、 广之旅国际旅行社股份有限公司原董事 一审判决
61 郑烘 广东广之旅原董事长 一审判决
62 王辉 信宜紫金矿业有限公司原总经理 一审判决
63 张延安 海南省东方市沐龙湾农业观光开发有限公司原总经理 一审判决
64 李华 四川移动党组书记、董事长、总经理 一审判决
65 彭京军 北京东方联拓国际贸易有限公司总经理 一审判决
66 何学葵 云南绿大地生物科技股份有限公司董事长 一审判决
67 李晓枫 重庆广电集团原总裁 一审判决
68 赵生龙 大同煤矿集团有限责任公司原副总经理 兼煤炭运销总公司总经理 一审判决
69 许春茂 光大保德信基金管理有限公司 一审判决 红利股票型证券投资基金经理
70 姚增起 北京正普科技发展有限公司法人代表 一审判决
71 刘燕 新疆某国有企业女经理 一审判决
72 杨庆荣 云南君信投资有限公司、 昆明宁山房地产开发有限公司董事长 一审判决
73 徐建民 江苏连云港市建筑总公司原党委书记、经理 一审判决
74 唐美群 广东省佛山市 “吴英”、珠海籍女商人 一审判决
75 符洪 海口市煤气管理总公司原总经理 一审判决
76 汪自力 北京市秀水街原总经理 一审判决
77 李经纬 广东健力宝集团的前董事长兼总经理 一审判决
78 张海营 河南省对外贸易发展股份有限公司董事长、总经理 一审判决
79 吴建文 上海医药（集团）有限公司原总裁 一审判决
80 苏越 无锡太湖传媒文化投资有限公司总裁等 一审判决
81 沈长富 中国移动通信集团重庆有限公司董事长、 总经理、党委书记 一审判决
82 雷晓伟 成都花舞盛焰娱乐休闲会所老板 一审判决
83 张志忠 首都机场原董事长 一审判决
84 陈军 陕西加加保健品有限公司 一审判决
85 王贤泸 中国石油天然气股份有限公司 黑龙江销售分公司总经理 一审判决
86 黄建华 原河北省港口集团董事长、 秦皇岛港股份有限公司董事长 一审判决
87 陈炳澜 中国移动通信集团四川有限公司董事、 副总经理 一审判决
88 殷保华 非法证券投资咨询 一审判决 89 夏克明 北京商人 一审判决
90 柳某 海南百泽投资管理咨询有限公司总经理、 海南逢润投资有限公司董事长 一审判决
91 沈俊成 中国移动通信集团重庆有限公司原董事长沈长富 一审判决
92 张某 安徽滁州市某国企总经理 一审判决
93 任宜佳 淮南矿业集团财务公司总经理 一审判决
94 赖寒 重庆吉峰农机有限公司董事 一审判决
95 珠海8药企 负责人 一审判决
96 陆某 嘉兴经济开发区投资发展集团有限责任公司总经理 一审判决
97 高振华 安徽芜湖供电公司原总经理 一审判决
98 张某 海口亿城家园开发商行 一审判决
99 李金奎 北京天瑞泰和科技有限公司董事长 一审判决
100 侯行知 重庆市能源投资集团公司原董事长 一审判决
2011年中国企业家案件进度一览表
序号 姓名 原所在企业及曾任职务 案件进度
101 瞿优远 《体坛周报》原社长、湖南体坛公司董事长 一审判决
102 王凤静 天津南开区王顶堤水产批发市场老板 一审判决
103 柴某 漳州市某建材贸易有限公司法定代表人 一审判决
104 李振刚 茂名黑老大 一审判决
105 谷昌标 南京高淳县国有控股担保公司的董事长 一审判决
106 王启国 北京中财数通科技发展有限公司法定代表人 一审判决
107 孙立霞 京城知名夜总会“天上人间”歌舞厅营业部副总经理 一审判决
108 杨荣湘 海南华侨旅业原董事长 一审判决
109 王能 重庆市朝天门市场联托运输有限公司 一审判决
110 周祖云 重庆富邦食品有限公司、 重庆邦美实业有限公司法定代表人 一审判决
111 吴伟光 深圳市业尊房地产公司董事长兼法人 一审判决
112 陈达志 中科环保电力有限公司主席 及中国环保电力控股有限公司执行董事 香港判决
113 李继祥 原南海市置业公司（国有企业）经理 国外判刑
114 颜银霞 北京圣宝运投资管理有限公司法定代表人 一审开庭
115 谢榕三 广州市食品企业集团有限公司原党委书记、董事长、总经理 一审开庭
116 刘立 沈阳金碧辉煌KTV娱乐公司原老板 一审开庭
117 陈某 武汉天银投资公司负责人 一审开庭
118 杨晓峰 武汉虹景公寓管理有限公司董事长 一审开庭
119 马富强 华北电网有限公司北京电力公司 电缆公司生产技术处原处长 一审开庭
120 肖卫 付瑞芳 传销网络“金字塔尖”的“老总”级人物 一审开庭
2011年中国企业家案件进度一览表
序号 姓名 原所在企业及曾任职务 案件进度
121 王民杰 北京斯博房地产公司原总经理 一审开庭
122 黄俊钦 北京市新恒基房地产开发总公司和北京新恒基房地产集团有限公司 一审开庭
123 张和平 中国南方航空股份有限公司原总工程师 一审开庭
124 季文华 银泰集团房地产有限公司 一审开庭
125 张思东 大圣公司总经理 一审开庭
126 李某 武汉雅琪集团公司总经理 一审开庭
127 叶刚 吉林商业大厦总经理 一审开庭
128 李远军 方达集团副总裁 一审开庭
129 冯光成 浙江玻璃股份有限公司董事局主席 一审开庭
130 宋军 青岛远洋运输公司原副总经理 一审开庭
131 吴日晶 广东新广国际集团有限公司董事长、总经理 一审开庭
132 戴伟中 上海临港经济发展(集团)有限公司副总裁 一审开庭
133 赵耘 北京恒信恒安科技有限责任公司法定代表人 一审开庭
134 王某梁 天池温泉总店、天池温泉棋盘园店、 天池温泉南安水头店老板 一审开庭
135 陈阳明 宁夏中海房地产开发公司董事长 一审开庭
136 李志民 原来陕西国力俱乐部老板 一审开庭
137 李洪霞 重庆交通投资有限公司原总经理 一审开庭
138 欧建 湖南庞龙物流有限公司董事长 一审开庭
139 袁诚家 身价20亿的企业家 审理中
140 曾汉林 广东飞龙 加拿大遣返
141 王婉宁 重庆“亮点”茶楼 引渡回国
142 赖昌星 “中国经济第一大案”、厦门远华集团特大走私案涉嫌主犯 遣送回国
143 杨胜华 温州市现代城市建设发展有限公司法定代表人 外逃回国
144 王红 洛阳亿贸实业有限责任公司负责人 押送回国
145 黄舒生 东航驻韩国办事处总经理 拘留
146 李瑞 中国通信建设集团有限公司原总经理 被起诉
147 刘继元 股票诈骗集团 被公诉
148 王某 安徽省一家大型民营企业的销售精英 移送起诉
149 唐力钢 北京市第五建筑工程公司法定代表人、总经理 被起诉
150 张宝山 中煤能源集团公司原副总经理 被起诉
151 高平 广西城建投资(集团)有限公司原党委书记、董事长 起诉
152 应国权 温州菜篮子集团有限公司原董事长、总经理 移送起诉
153 张振涛 上海皓讯通讯设备有限公司法定代表人、某集团有限公司股东 提起公诉
154 李亚鹤 深圳市地产大佬金光华实业(集团)有限公司董事长 提起公诉
155 张润明 山西阳煤集团交通运输部原总经理、 阳泉市矿区第八届人大代表 提起公诉
2011年中国企业家案件进度一览表
序号 姓名 原所在企业及曾任职务 案件进度
156 陈海涛 天线视频运营方北京赛金传媒技术有限公司董事长 提起公诉
157 贾维 北京市公联公路联络线有限责任公司原总经理、 北京公联安达停车管理有限公司原董事长 提起公诉
158 杨卫国 伟国集团老总 提起公诉
159 蔡达标 真功夫公司原董事长 批准逮捕
160 李兴华 云南鸿如茶业有限公司法定代表人 批准逮捕
161 金卫国 史泰博（中国）投资有限公司原董事长 批准逮捕
162 幸殿辉 湖北省利川市福欣房地产有限公司总经理 批准逮捕
163 李旭利 原交银施罗德基金投资总监 批准逮捕
164 李芬 黄石“模具钢女王” 执行逮捕
165 刘先锋 陕西省外贸三生公司留守办主任 批准逮捕
166 刘由华 大竹县曾家沟煤矿业主 批准逮捕
167 刘晓颂 永嘉的“80后、温州民间借贷 批准逮捕
168 潘锴红 南京市黄埔露灵滋生物技术有限公司董事长 批准逮捕
169 徐广 著名照明品牌“弗劳士”老板 批准逮捕
170 季敏波 西南证券副总裁、证券投资管理部总经理兼投资经理 批准逮捕
171 詹某某 深圳市富城国际供应链股份有限公司法定代表人 批准逮捕
172 洪宝福 南通国有资产投资控股有限公司副总经理、党委委员 刑事拘留
173 郑珠菊 百乐家电老版 刑事拘留 174 曾某 在建楼盘劳务项目的包工头 刑事拘留
175 梁创齐 化州市人大常委会委员、广东创齐集团有限公司董事局主席 监视居住
176 陈遵举 宁波栎社国际机场总经理 采取强制措施
177 唐贵邦 圣瑞公司特大集资诈骗案 破获
178 聂磊 “如意大厦”业主 破获
179 张克强 广东华美国际投资集团有限公司董事长兼总裁 落马
180 丁书苗 山西晋城女企业家 落马
181 彭曙 湖南省醴茶高速公路建设开发有限公司总经理 落马
182 任某 大同市亿万富翁 被抓获
183 韩秀琴 天津天凯股权投资基金有限公司法人代表 被抓获
184 杨勇 自称是远大集团老总 被抓获
185 王伟 身家过亿的逃犯 被抓获
186 李继标 宝鸡卷烟厂特大团伙贪污案犯罪嫌疑人 被抓获
187 林某 5家上海企业的董事长 被抓获
188 刘某 鄂尔多斯市东胜区一家装潢公司老板 抓获
189 姚四俊 山西美锦能源集团有限公司 通报
190 叶秀楠 瑞安农村合作银行董事长 被双规
2011年中国企业家案件进度一览表
序号 姓名 原所在企业及曾任职务 案件进度
191 李长轩 中储粮河南分公司总经理 被双规
192 陈金明 南通产业控股集团有限公司副董事长、总经理 立案侦查
193 张长顺 皖能电力监事会主席、 安徽省能源集团有限公司的党委委员、副总经理 接受调查
194 杜厚智 哈大铁路客运专线有限责任公司总经理 接受调查
195 余凯 中国证券业协会登记注册的证券从业人员 证监会立案稽查
196 郑拓 基金好望角总经理 被调查
197 麦校勋 ST方源前董事长 警方带走
198 苏叶女 鄂尔多斯市俏姿国际美容有限公司、俏姿美容院 自首
199 王某权 开了十几家美容美发店、一家美容美发培训学校和一家车行 落网
200 张某 北京拥有一家市值数千万的公司 落网
201 曾伟 北京豪宅项目棕榈泉开发商 被通缉
202 黄云英 西安市福德森公司董事长 被通缉
203 王勇 西安商贸旅游学院做院长、西安东亚饭店和解放饭店总经理 被通缉
204 白培中 山西焦煤集团董事长 被调查
205 刘礼宁 广西“梦之岛”连锁店董事长 被举报
206 张继升 三联集团董事长 被举报
207 翁振杰 重庆国际信托投资有限公司总经理 被举报
208 金利斌 包头惠龙公司董事长 自焚
209 廖发球 东莞冠顺皮具厂 自焚
210 李某 东莞身家过亿的女老板开奥迪名车 被劫杀
211 章某 宝鸡房地产商 遇害
212 龙利源 广东省人大代表、高州市云潭镇源兴木业有限公司总经理 中毒死亡
213 胡福林 浙江信泰集团有限公司(下称信泰集团)董事长 失踪
214 胡绪儿 “唐鹰服饰”公司总经理 失踪
215 丁国财 安徽中奥混凝土有限公司的董事长 失踪
216 Z某 南京某房地产公司董事长 遭遇艳门照
217 施寅寅 福建来锡从事珠宝生意的商人的儿子 赌博输光家产
218 张某 泰兴一家机械加工设备企业负责人的儿子 遭绑架
219 张海 健力宝集团董事长、总裁 减刑出狱
220 龚家龙 湖北天发实业集团有限公司董事长 再审判决
221 张新明 山西金业煤焦化集团有限公司董事长 传说不实
上一页1 2