偶看新闻小孩在学校受伤故事:外逃贪官带走4千亿-秘闻轶事
来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/04/28 22:47:08
外逃贪官带走4千亿 作者： 来源：亚商 发布时间：2005-07-01 数亿元资金“神秘蒸发”，2005年初，中国银行哈尔滨分行河松街支行行长高山携巨款外逃，再一次引起中国社会的震动。如何打击贪官外逃由此成为社会的焦点之一。
据商务部一份调查报告，外逃官员数量大约为4000人，携走资金约500亿美元。
暗度陈仓：借企业账户转移赃款
全国人大常委会委员、中国工商银行原行长张肖在接受专访时表示，“中国现行金融监管体系中的漏洞，是导致屡屡出现贪官成功携带大笔资金外逃的重要原因。”张肖说，目前中国的银行系统无法跟踪记录大笔资金的流向，银行对现金的使用、特别是大额现金的提取和使用没有严格的限制，这就为许多犯罪分子洗钱提供了空间。“目前企业乱设账户的情况仍然非常严重，许多企业在不同银行设立多个账户，导致银行和金融监管机构难以及时全面掌握企业的资金流向，许多贪官和其他犯罪分子通过企业账户隐匿和转移非法收入。”她说。
借刀杀人：借银行蛀虫转移赃款
她指出，“客观地讲，几大银行由于分支机构众多，本身在内部监管方面就存在难度，再加上银行系统的管理制度不完善，导致银行系统屡屡出现蛀虫，他们往往与贪官相勾结，为包括贪官在内的犯罪分子提供方便之门，用国家的银行系统将赃款分批多形式转移至国外。”
瞒天过海：借信息不畅多次转账
她说，目前，金融监管在银行间监管方面更显得薄弱，许多犯罪分子就是利用银行间的信息不沟通，通过多次转账将违法所得顺利转移。据悉，黑龙江中行的例子就牵扯到几家银行，因此没有被及时发现。“如果流通只是在中行内部，中行内部的监管环节很可能会发现非法转移大额资金的问题。”
“通过立法或加强监督，想外逃的贪官资金就很难转移了。”她说。
据商务部一份调查报告，外逃官员数量大约为4000人，携走资金约500亿美元。
暗度陈仓：借企业账户转移赃款
全国人大常委会委员、中国工商银行原行长张肖在接受专访时表示，“中国现行金融监管体系中的漏洞，是导致屡屡出现贪官成功携带大笔资金外逃的重要原因。”张肖说，目前中国的银行系统无法跟踪记录大笔资金的流向，银行对现金的使用、特别是大额现金的提取和使用没有严格的限制，这就为许多犯罪分子洗钱提供了空间。“目前企业乱设账户的情况仍然非常严重，许多企业在不同银行设立多个账户，导致银行和金融监管机构难以及时全面掌握企业的资金流向，许多贪官和其他犯罪分子通过企业账户隐匿和转移非法收入。”她说。
借刀杀人：借银行蛀虫转移赃款
她指出，“客观地讲，几大银行由于分支机构众多，本身在内部监管方面就存在难度，再加上银行系统的管理制度不完善，导致银行系统屡屡出现蛀虫，他们往往与贪官相勾结，为包括贪官在内的犯罪分子提供方便之门，用国家的银行系统将赃款分批多形式转移至国外。”
瞒天过海：借信息不畅多次转账
她说，目前，金融监管在银行间监管方面更显得薄弱，许多犯罪分子就是利用银行间的信息不沟通，通过多次转账将违法所得顺利转移。据悉，黑龙江中行的例子就牵扯到几家银行，因此没有被及时发现。“如果流通只是在中行内部，中行内部的监管环节很可能会发现非法转移大额资金的问题。”
“通过立法或加强监督，想外逃的贪官资金就很难转移了。”她说。