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工商办理七种案件常见证据 C(转)(2009-07-07 15:47:02)

　 　　六、商标管理常见案件证据

　　未经许可，擅自使用他人注册商标或作为商品名称、装璜使用

　　㈠现场检查笔录。应当载明经营主体及地点，经营商品的种类、标价及其商标标识情况，作为商品名称、装璜使用商标的情况，库存产品数量，是否经商标注册人合法授权许可使用等。

　　㈡经当事人确认的照片。应当拍摄经营现场、商品及其商标标识、名称、装璜使用情况、商品库存情况等。

　　㈢带有涉案商标标识的包装原件或复制件，使用涉案商标标识的有关交易文书、产品说明书、宣传资料等。

　　㈣注册商标的权属证明文件，包括商标注册证、商标注册公告、商标许可使用或转让合同、商标注册人或被许可人实际使用的商标标识等。

　　㈤商标注册人出具的未许可当事人使用该注册商标的证明或者针对涉案商品出具的鉴定报告。

　　㈥当事人询问笔录。应当载明经营涉案商品的总体情况(起止时间，经营涉案商品的种类及其商标标识、名称、装璜使用情况，商品的数量、进销价格、生产销售情况、库存情况以及商标标识的印制情况等等)、是否经商标注册人合法授权许可使用、是否被其他行政机关处罚等。

　　㈦证人证言或调查笔录(重点同上)。

　　㈧与涉案商品有关的合同、票据、帐册等资料及经当事人确认的商品销售情况、库存情况和经营额等情况统计清单。

　　㈨其他相关材料。

　　销售侵犯注册商标专用权商品案件的主要证据：

　　㈠现场检查笔录。应当载明经营主体及地点、销售商品的种类、标价及商品商标标识情况、库存商品的数量等。

　　㈡经当事人确认的照片。应当拍摄经营现场、销售的商品及其商标标识情况、库存商品情况等。

　　㈢涉案商品商标标识的原件或复制件。

　　㈣注册商标的权属证明文件，包括商标注册证、商标注册公告、商标许可使用或转让合同、商标注册人或被许可人实际使用的商标标识等。

　　㈤尽可能由商标注册人出具该注册商标使用许可情况的证明或者针对涉案商品出具的鉴定报告。

　　㈥当事人询问笔录。应当载明销售涉案商品的总体情况(起止时间，销售涉案商品的种类及其商标标识情况，商品的来源、数量、进销价格、销售情况、库存情况等)、是否知情、是否被其他行政机关处罚等。

　　㈦证人证言或调查笔录(重点同上)。

　　㈧与涉案商品有关的合同、票据、帐册等资料及经当事人确认的商品销售情况、库存情况和经营额等情况统计清单。

　　㈨其他相关材料。

　　(销售)伪造、擅自制造他人注册商标标识案件的主要证据：

　　㈠现场检查笔录。应当载明经营主体及地点、商标标识制造销售情况、库存商标标识数量等。

　　㈡经当事人确认的照片。应当拍摄经营现场、商标标识、库存情况等。

　　㈢涉案商标标识原件或复制件。

　　㈣注册商标的权属证明文件，包括商标注册证、商标注册公告、商标许可使用或转让合同等。

　　㈤商标注册人出具的该注册商标使用许可情况的证明或者针对涉案商标标识出具的鉴定报告。

　　㈥当事人询问笔录。应当载明经营涉案商标标识的总体情况(起止时间，制造商标标识的原因、去向、制销数量、销售价格、库存情况等，销售商标标识的来源、去向、数量、进销价格、销售情况、库存情况等)、涉案商标标识是否注册、是否经商标注册人或被许可人合法授权、是否被其他行政机关处罚等。

　　㈦证人证言或调查笔录(重点同上)。

　　㈧与涉案商标标识有关的合同、票据、帐册等资料及经当事人确认的商标标识制造情况、销售情况、库存情况和经营额等情况统计清单。

　　㈨其他相关材料。

　　未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标商品又投入市场案件的主要证据：

　　㈠现场检查笔录。应当载明经营主体及地点、涉案商品种类、标价及其更换商标情况、库存商品数量等。

　　㈡经当事人确认的照片。应当拍摄经营现场、更换商标前后的商品商标标识情况、库存情况等。

　　㈢带有更换前后商标标识的包装原件或复制件。

　　㈣注册商标的权属证明文件，包括商标注册证、商标注册公告、商标许可使用或转让合同、商标注册人或被许可人实际使用的商标标识等。

　　㈤商标注册人出具的未同意当事人更换商标的证明。

　　㈥当事人询问笔录。应当载明经营涉案商品的总体情况(起止时间，更换商标商品的种类、来源、数量、进价价格，已更换商标商品的销售情况、库存情况等)、更换商标的原因、是否经过同意、是否被其他行政机关处罚等。

　　㈦证人证言或调查笔录(重点同上)。

　　㈧与涉案商品有关的合同、票据、帐册等资料及经当事人确认的商品销售情况、库存情况和经营额等情况统计清单。

　　㈨其他相关材料。

　　故意为商标侵权行为提供便利条件案件的主要证据：

　　㈠他人从事商标侵权违法行为的处罚决定书及送达回证。

　　㈡当事人明知或应知他人从事商标侵权违法行为的证据。

　　㈢当事人为他人从事商标侵权违法行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的证据。

　　㈣当事人询问笔录。应当载明提供便利条件的总体情况(起止时间，提供便利的方式、次数等以及收取的费用情况等)、明知或应知情况、是否被其他行政机关处罚等。

　　㈤证人证言或调查笔录(重点同上)。

　　㈥与涉案行为有关的合同、票据、帐册及经当事人确认的经营额统计清单。

　　㈦其他相关材料。

　　冒充注册商标案件的主要证据：

　　㈠现场检查笔录。应当载明经营主体及地点、涉案商品及商标标识情况、有无商标注册证、库存商品及商标标识数量等。

　　㈡经当事人确认的照片。应当拍摄经营现场、商品及商标标识、库存情况等。

　　㈢涉案商标标识原件或复制件。

　　㈣涉案商标未经注册的证明材料。

　　㈤当事人询问笔录。应当载明经营涉案商品的起止时间、制销数量、销售价格、库存情况等，涉案商标标识的来源、是否注册、商标印制单位、印制数量、相关价格等，是否被其他行政机关处罚等。

　　㈥证人证言或调查笔录(重点同上)。

　　㈦与涉案商品及商标有关的合同、票据、帐册等资料及经当事人确认的商品销售情况、库存情况和经营额等情况统计清单。

　　㈧其他相关材料。

　　将法定禁止标志作为商标使用案件的主要证据：

　　㈠现场检查笔录。应当载明经营主体及地点、涉案商品及商标标识情况、库存商品及商标标识数量等。

　　㈡经当事人确认的照片。应当拍摄经营现场、商品及商标标识、库存情况等。

　　㈢涉案商标标识原件或复制件。

　　㈣涉案商标属于法定禁止标志的证明材料。

　　㈤当事人询问笔录。应当载明经营涉案商品的起止时间、制销数量、销售价格、库存情况等，涉案商标标识的来源、商标印制单位、印制数量、相关价格等，是否被其他行政机关处罚等。

　　㈥证人证言或调查笔录(重点同上)。

　　㈦与涉案商品及商标有关的合同、票据、帐册等资料及经当事人确认的商品销售情况、库存情况和经营额等情况统计清单。

　　㈧其他相关材料。

　　七、广告管理常见案件证据基本要求

　　虚假宣传案件的主要证据：

　　㈠经当事人确认的发布广告的证据，如广播电视的音像资料(注明频道、时间)、报刊杂志(注明刊号、时间)，户外广告的照片(注明地点)、宣传单等。

　　㈡当事人询问笔录。应当载明广告主(广告经营者、发布者)、广告发布的情况(广告发布的媒介、时间、次数等，广告设计、制作、发布的过程，广告内容的制作人、制作依据、是否经过审查，广告费用及支付情况等)、是否能够提供确定广告内容真伪的证明材料、是否纳税、是否被其他行政机关处罚过等。

　　㈢证人证言或调查笔录(重点同上)。

　　㈣确定广告内容虚假的证明材料。

　　㈤与广告设计、制作、发布有关的合同、票据、帐册等有关资料及经当事人确认广告费用、违法所得及纳税情况统计清单。

　　㈥其他相关材料。

　　内容违法或未经审查发布广告案件的主要证据：

　　㈠经当事人确认的发布广告的证据，如广播电视的音像资料(注明频道、时间)、报刊杂志(注明刊号、时间)，户外广告的照片(注明地点)、宣传单等

　　㈡当事人询问笔录。应当载明广告主(广告经营者、发布者)、广告发布的情况(广告发布的媒介、时间、次数等，广告设计、制作、发布的过程、广告内容的制作人、制作依据，广告费用及支付情况等)、法定特殊商品广告是否经过审查批准、是否纳税、是否被其他行政机关处罚等。

　　㈢证人证言或调查笔录(重点同上)。

　　㈣证明广告内容不符合规定或者该商品、服务禁止发布广告的法律法规依据，其中药品、医疗器械等法定特殊商品广告应提供审查批准证明文件。

　　㈤与广告设计、制作、发布有关的合同、票据、帐册等有关资料及经当事人确认广告费用、违法所得及纳税情况统计清单。

　　㈥其他相关材料。

　　合同管理常见案件证据要求

　　利用合同手段或形式，危害国家利益、社会公共利益案件的主要证据：

　　㈠涉案合同。

　　㈡举报投诉材料。

　　㈢证明当事人采用不正当手段订立合同或利用合同从事违法行为的书证。

　　㈣当事人询问笔录。应当载明合同订立、履行的有关情况，违法的手段，利用合同从事的违法行为，损害结果，违法经营额、违法所得，有无知情人，是否被其他行政机关处罚等。

　　㈤证人证言或调查笔录(重点同上)。

　　㈥与涉案合同有关的票据、帐册等资料。

　　㈦其他相关材料。

　　格式条款合同有危害国家利益、社会公共利益或损害对方当事人合法权益内容案件的主要证据：

　　㈠限期改正通知书及送达回证。

　　㈡含有格式条款的合同。

　　㈢认定属于违法格式条款内容的规范性文件及其他证明材料。

　　㈣当事人询问笔录。应当载明格式条款合同的制作、订立、履行情况，工商机关限期改正的情况，当事人逾期拒不改正的情况、是否被其他行政机关处罚等。

　　㈤证人证言或调查笔录(重点同上)。

　　㈥与涉案合同有关的票据、帐册等资料。

　　㈦其他相关材料。

　　提交虚假证明文件或采取其他欺骗手段，骗取企业动产抵押物登记案件的主要证据：

　　㈠当事人已经提交到登记机关的涉嫌虚假的有关登记材料复印件。

　　㈡当事人询问笔录。应当载明登记情况、提交虚假材料或采取其他欺骗手段的情况及原因，有关人员是否知情、是否被其他行政机关处罚等。

　　㈢证人证言或调查笔录(重点同上)。

　　㈣认定当事人隐瞒事实真相或采取其他欺骗手段的生效司法文书、仲裁文书，或者由法定机构出具的对虚假材料的鉴定结论。

　　㈤其他相关材料。

　　未按规定办理企业动产抵押物变更、注销登记案件的主要证据：

　　㈠限期改正通知书及送达回证。

　　㈡抵押登记档案材料及《企业动产抵押物登记证》。

　　㈢证明当事人变更企业动产抵押物登记事项的书证。

　　㈣证明当事人提前解除抵押合同、合同履行完毕或者抵押物灭失的书证。

　　㈤当事人询问笔录。应当载明发生企业动产抵押物变更、注销的情况，登记机关限期办理的情况，当事人拒不办理的情况、是否被其他行政机关处罚等。

　　㈥证人证言或调查笔录(重点同上)。

　　㈦其他相关材料。

　　传销案件证据基本要求

　　传销案件的主要证据：

　　㈠现场检查笔录。应当载明传销现场的情况，检查的情况，实施强制措施情况等。

　　㈡现场照片或录像(内容同上)。

　　㈢传销活动有关资料。包括宣传材料，发展计划，奖励制度，讲课的讲稿，听课的笔记，有关帐册单据等材料。利用互联网进行传销活动的，还应当下载有关网络资料。有传销商品的，还应当收集经当事人确认的传销商品照片。

　　㈣传销人员询问笔录。应当载明传销的方式，参加传销的时间、地点、过程，谁介绍他参加传销的，交纳了多少入门费、用什么方式交纳的，发展了哪些人，得到多少提成奖励，这些钱是通过什么方式给付的。传销人员使用银行卡交纳入门费或收取提成奖励的，还应当查清卡种、卡号、密码、银行卡对账时间等。

　　㈤传销组织者询问笔录。应当载明实施传销的起止时间、地点(涉案的区域范围)，传销人员活动的住所;传销的方式或手段、方法，包括授课的内容、资料，发展的计划，奖励的方法，入门费的数额，变相收取入门费所借助的载体(商品)等;传销网络的情况，包括发展了多少传销人员、上下线人员的基本情况等;收取的入门费的总额及每笔入门费交纳、返还的情况，所收入门费余额的去向等。传销组织者使用银行卡收取入门费或支付提成奖励的，还应当查清卡种、卡号、密码、银行卡对账时间等。

　　㈥银行提取的证据。通过传销组织者及传销人员的银行卡，逐个调出传销组织者及传销人员的对帐单，核查每笔入门费交纳和发展下线的奖励情况，查清交纳每笔入门费最终汇入的帐户、户名、开户行、户主所在地、汇入的总金额;收取入门费的人通过帐户返还(奖励)了多少款额，收取返还(奖励)的是哪些人，帐户中的余额等。

　　㈦传销活动场所的提供方的调查笔录。应当载明场所出租或使用的时间、租金及收取情况、相关协议签订情况等。

　　㈧传销活动场所的租房(使用)协议。

　　㈨其他相关材料。