偶看新闻a站有直播吗:湖南维财金最新消息：高管被拘 受害客户有3.7万人
来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/05/05 13:20:08
湖南维财金最新消息：高管被拘 受害客户有3.7万人
2012-01-09 14:44:24 来源：华夏时报 评论：1 点击：930
编者按：湖南维财金因涉及非法、高杠杆黄金交易，其高管已被刑拘，这也是自国家发布黄金整顿令以来，第一家被警方立案侦查的黄金电子盘交易所。
《华夏时报》记者1月5日独家获悉，湖南维财金大宗贵金属交易所有限公司（以下简称维财金）已被长沙警方立案侦查，包括法定代表人楚维在内的公司多名高管已被刑事拘留。维财金也成为国务院38号文件和五部委决定出台后，全国第一家被警方立案侦查的黄金电子盘交易所。
本报在去年11月28日以“疯狂黄金电子盘的运作真相，维财金交易所百倍配资涉嫌非法期货”为题率先独家报道过维财金涉嫌非法期货、虚拟配资和恶意代客刷盘等等违规举动，并随后刊发多篇追踪报道。
1月5日，记者从案件侦办单位湖南省长沙市开福公安分局经侦大队获悉，该公司账户资金已被冻结，公司办公设施、客户资料等也被警方控制。记者从湖南当地金融部门获得的信息表明，维财金客户初步统计达37000人。
警方介入高管被拘
维财金的被查，其实早有征兆。
在去年11月24日本报记者暗访时，维财金公司市场部经理曾称“维财金交易量已经超过国内领头的黄金交易平台天通金”。
本报调查发现，支撑其交易量快速攀升的秘密，正是投资者最为诟病的维财总部所谓“经过湖南省政府批准”、“工商银行第三方存管”的不实宣传、放大杠杆的虚拟配资、交易平台的自己做庄，以及各代理商和居间人拉客入户的虚假承诺、骗取密码恶意刷单等。而这些举动，无不游移在监管的灰色地带，多有触犯法律的嫌疑。
本报率先报道维财金涉嫌非法期货后，11月29日，维财金总部曾宣称将停止黄金交易。并告知投资者和各会员单位，“维财金”交易时间截止到2011年12月24日下午4:30，若彼时投资者仍未平仓，交易所将代为平仓。
但事实上过了12月24日，该交易所停止的只是100盎司一个品种，其1盎司、20盎司和50盎司的交易依然在继续。在国务院38号文出台后，工商银行停止了和维财的“维财金”项目银商转账业务，但该公司宣称又和建行达成了合作。
媒体报道维财金的种种涉嫌非法行为和受害投资者的相继举报，引起了政府部门的警觉。本报记者了解的信息表明，湖南当地金融和证监部门都对维财金进行了摸底，要求其说明情况。在五部委的决定出台后，公安经侦部门也开始了行动。
本报记者从开福公安分局独家了解到，早在去年12月末，公安部门就展开了行动，首先查封了维财公司总部的办公室，搬走了电脑，“客户资料都已掌握在警方手里。”今年1月1日凌晨，公安机关又控制了包括该公司两名股东在内的多名公司高管。
1月5日，记者在案件承办单位开福公安分局经侦大队见到只有一名内勤留守办公室，据她介绍，其余十几名干警全部都在侦办此案，“元旦以来都没休息过。”记者获悉，这些被控制起来的公司高管已被刑事拘留，公司账户资金已被冻结，高管个人名下财产也被查封。