美重判中国贪官警示加拿大 “开平案”主犯在美获重刑

发布: 2009-8-15 02:43 |  作者: admin |   查看: 142次

　分析人士指出，该案将对藏在美、加两国的外逃贪官产生心理震慑

　　近日，中国银行“开平案”两名涉案行长在美国被判重刑。分析人士指出，这两名外逃贪官获重刑，不仅开创了中国外逃人员在国外被审理、宣判的先例，而且对躲在“贪官天堂”加拿大的中国外逃贪官也具有震慑作用。

　　“开平案”主犯在美获重刑

　　5月6日，美国联邦内华达地区法院法官菲利普·普罗在拉斯韦加斯宣判：中国银行“开平案”主犯之一许超凡，因犯有组织腐败犯罪、洗钱、跨州携带盗窃资金、护照欺诈、签证欺诈、婚姻欺诈等6项罪名，被判处有期徒刑25年；另一主犯许国俊以同样罪名，被判处有期徒刑22年；许超凡的妻子邝婉芳因护照欺诈、签证欺诈、婚姻欺诈，被判处有期徒刑8年；许国俊的妻子余英怡因同样罪名，判处有期徒刑8年。此外，普罗法官还判决4名被告偿还中国银行4.82亿美元。

　　中国专家认为，“二许”在美获刑，开创了外逃人员在国外当地被审理、宣判的先例。

　　2001年10月，中国银行在一次全行数据信息整合时发现，高达数亿美元的款项不翼而飞。震惊全国的“开平案”案发。经调查发现，在长达10年的时间里，曾经担任中行广东开平支行行长的许超凡、余振东、许国俊，先后把4.8亿美元的银行资金转移到海外。案发后，3人逃至美国，与先前假结婚并移民过去的妻子碰头。许超凡和许国俊由拉斯韦加斯进入美国后，曾多次出入拉斯韦加斯多家赌场和酒店，并购买了大量赌博筹码。除了利用赌场洗钱之外，两人还挥金如土。

　　我国司法机关于2001年11月15日立案，并依据此前签订的中美刑事司法协助协定，向美方提出刑事司法协助请求。2002年12月，主犯之一余振东在洛杉矶被抓获。经中美协商，于2004年被遣返回中国，被判刑12年。

　　2004年，许国俊在美国堪萨斯州的一个小镇被捕。随后，许超凡也在俄克拉何马州被捕。2005年，中国公安部、司法部与美方协商对二人的遣返工作，并与两名犯罪嫌疑人当面沟通，但遭到两人的拒绝。2006年1月31日，美国司法部宣布，以签证、欺诈、洗钱、非法入境等15项罪名，对二人及其亲属共5人提起诉讼。去年8月，美国地区法院裁定，二人以及两人的妻子合谋诈骗、合谋洗钱，以及合谋转运盗窃欠款等罪名成立。

　　中美司法部门合作良好

　　据报道，2001年10月案发后，司法部作为中美两国开展刑事司法协助的中方中央机关，随即向美国司法部提出请求，请求美方在查找逃犯下落、冻结及扣押犯罪资产等方面提供协助。此后几年中，中美双方就“开平案”举行了大量的会议协调行动并交换信息，美方派员多次来华取证。

　　在长达8年的时间里，3名在逃主犯隐藏得很深。余振东是在外逃一年后被发现，“二许”则是在隐藏了3年后被发现。在发现他们之前，中国国家司法机关、执法机关用了大量的精力对贪污资金进行了追缴。据悉，在非法转移的资产中，有相当一部分资产已经通过中美双方合作追了回来。例如，中方通过司法协助，在旧金山冻结扣押355万美元，美方通过民事没收的方式把该资产没收。最后，美国司法部长还亲自将355万美元的支票交给了中国司法部长，返还给中方。因此，可以说追缴工作比境外缉捕工作开展得更早，并在前期收到了良好效果。

　　美国司法部发言人斯维妮还表示，目前还有15万美元现金、一些珠宝和房产，也将归还给中国银行。

　　针对这起案件，美国助理司法部长兰妮·布鲁尔在新闻公报中称，对于滥用金融系统，随后采取欺诈手段潜逃至美国，用非法所得过富裕生活的外国人，我们要让他们为自己的行为负责。

　　重判将震慑外逃贪官

　　在我国追捕外逃贪官的主要途径中，引渡一直是最正规、最有效的方法。不过截至目前，中国只同30多国签订了引渡条约，但这些国家不包括美国、加拿大等发达国家。

　　据不完全统计，我国现在有外逃的贪官4000多人，涉及的金额上百亿甚至上千亿，这其中有80%多是金融系统或者是国企的一些工作人员。这么多外逃贪官，目前很多都逃往加拿大、美国。

　　据美国《世界日报》援引加州警方的消息称，当初，余振东与许超凡、许国俊从1992年开始，就将侵吞、挪用的资金首先转移到加拿大等地的账户，并在加购置豪宅。据悉，加拿大温哥华百老汇大道被当地侨胞谑称为“贪官街”。当地侨社还有一句形象描述贪官的流行语：国家财产大家拿，拿了以后逃到加拿大，到了加拿大后就拿大家（指用纳税人的钱打官司）。

　　在加拿大一些城市的华人社区，常能见到住豪宅、开名车、出手不凡却又深居简出的中国内地人士。据悉，位于加拿大的大温哥华地区，由于气候宜人，生活方便，而且距离中国较近，已成为中国贪官藏身的“理想之地”。

　　分析人士指出，本次“开平案”主犯在美国获重刑，必将对美加两地的贪官起到“逃不出如来佛掌心”的心理震慑。

许国俊

许超凡

“开平案”疑犯在美国购买的豪宅